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海昌生化科技股份有限公司-個股新聞


公告本公司114年第1次股東臨時會重要決議事項...

1.臨時股東會日期:114/03/04
2.重要決議事項:
(1)討論事項
一.通過修訂本公司「公司章程」案。
二.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
三.通過修訂本公司「股東會議事運作管理辦法」案。
四.通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。
五.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
六.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
七.通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
(2)選舉事項:通過全面改選董事(含3席獨立董事)案。
(3)其他議案:通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無。

2025-03-04

By: 摘錄資訊觀測

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