1.董事會決議日期：115/03/19
2.股東會召開日期：115/06/29
3.股東會召開地點：新北市土城區中央路三段222-1號四樓 (本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(2)：修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)：修訂「股東會議事規則」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/05/01
10.停止過戶截止日期：115/06/29
11.其他應敘明事項：受理股東提案事宜：
依公司法第172條之1規定，擬訂於民國115年4月21日至115年5月4日
受理持股1%以上股東就本次股東常會之書面提案。
受理處所：本公司財務處(新北市土城區中央路三段222-1號4樓)