公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:115/02/03
2.公司名稱:百辰光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過下列議案:
(1)本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。
(2)初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認股權利案。
(3)修訂公司章程部分條文案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及部分條文案。
(6)訂定或修訂本公司內控相關辦法案。
(7)修訂本公司「企業永續發展政策」名稱及新增部分條文，並廢除本公司
「企業社會責任實務守則」案。
(8)本公司之大陸子公司「昆山百創光電有限公司」總經理續聘案。
(9)全面改選董事案。
(10)召集115年股東常會之相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。