公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:115/03/20
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(2)擬訂本公司一一五年股東常會日期。
(3)擬訂本公司一一五年股東常會受理股東提案之期間及地點。
(4)擬訂本公司一一五年股東常會議程。
(5)銀行額度申請承認案。
(6)民國一一四年度內部控制制度聲明書通過案。
(7)董事及經理人責任險案。
(8)一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(9)一一四年度財務報表案。
(10)一一四年度營業報告書案。
(11)擬具本公司一一四年度盈餘分配案。
(12)盈餘轉增資發行新股案。
(13)會計師資格審查承認案。
(14)薪酬委員會提114年12月~115年2月之董事、經理人各項獎金發放明細。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無