公告本公司 114 年第 1 次股東臨時會全面改選 董事呈選名單及董事變動達三分之一

1.發生變動日期:114/12/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事　　漢信投資股份有限公司　代表人：林冬青
董事　　維善投資股份有限公司　代表人：陳溪新
董事　　詠瑞股份有限公司　代表人：羅立儒
董事　　劉順吉
董事　　楊乃千
監察人　黃美智
監察人　劉秀玲
4.舊任者簡歷:
董事　　漢信投資股份有限公司　代表人：林冬青
（漢民測試系統股份有限公司董事長）
董事　　維善投資股份有限公司　代表人：陳溪新
　　　　（漢磊科技股份有限公司法人董事代表）
董事　　詠瑞股份有限公司　代表人：羅立儒
（漢民測試系統股份有限公司法人董事代表）
董事　　劉順吉（漢民測試系統股份有限公司董事）
董事　　楊乃千（漢民測試系統股份有限公司董事）
監察人　黃美智（聯嘉光電股份有限公司法人董事代表）
監察人　劉秀玲（漢民測試系統股份有限公司監察人）
5.新任者職稱及姓名:
董事　　漢民投資股份有限公司　代表人：林冬青
董事　　維善投資股份有限公司　代表人：陳溪新
董事　　漢信投資股份有限公司　代表人：黃美智
董事　　王子建
獨立董事　李傳楷
獨立董事　陳雪如
獨立董事　林仲章
6.新任者簡歷:
董事　　漢民投資股份有限公司　代表人：林冬青
（漢民測試系統股份有限公司董事長）
董事　　維善投資股份有限公司　代表人：陳溪新
（漢磊科技股份有限公司法人董事代表）
董事　　漢信投資股份有限公司　代表人：黃美智
（聯嘉光電股份有限公司法人董事代表）
董事　　王子建（漢民測試系統股份有限公司總經理）
獨立董事　李傳楷（國立清華大學科管所　教授）
獨立董事　陳雪如（國立中興大學會計學系　副教授）
獨立董事　林仲章（聯毅科技(股)公司　董事長暨總經理）
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。
9.新任者選任時持股數:
董事　　漢民投資股份有限公司　代表人：林冬青，選任時持股1,158,000股
董事　　維善投資股份有限公司　代表人：陳溪新，選任時持股1,382,105股
董事　　漢信投資股份有限公司　代表人：黃美智，選任時持股5,062,453股
董事　　王子建，選任時持股300,000股
獨立董事　李傳楷，選任時持股0股
獨立董事　陳雪如，選任時持股0股
獨立董事　林仲章，選任時持股0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/12/16~117/12/15
11.新任生效日期:114/12/16
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無