公告本公司董事會決議召集115年股東常會相關事宜 (增列議案)

1.事實發生日:115/05/06
2.發生緣由:
本公司董事會決議召集115年股東常會：
一、董事會決議日期：115/05/06
二、股東會召開日期：115/06/26
三、股東會召開地點：新竹縣湖口鄉光復北路45號
四、股東會召開方式：實體股東會
五、召集事由：
1.報告事項：
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(4)112年度私募普通股執行情形報告。
(5)修正「董事會議事規範」部分條文報告。
(6)修正「誠信經營守則」部分條文報告。
(7)修正「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。
(8)113年度營業報告。
(9)113年度審計委員會查核報告。
(10)114年度營業報告。
(11)114年度審計委員會查核報告。
2.承認事項：
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認112年度盈餘分派案。
(3)承認113年度營業報告書及財務報表案。
(4)承認113年度虧損撥補案。
(5)承認114年度營業報告書及財務報表案。
(6)承認114年度虧損撥補案。(新增)
3.討論事項：
(1)修正「公司章程」部分條文案。
(2)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)辦理減資彌補虧損案。(新增)
4.選舉事項：
(1)補選本公司第七屆一席獨立董事案。
5. 其他議案：
(1)解除董事競業禁止之限制案。
六、停止過戶起始日期：115/04/28
停止過戶截止日期：115/06/26

3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
受理股東提案及提名時間及方式：
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。
(2)受理期間：115年4月13日起至115年4月23日止。凡有意提案之股東務請於
115年4月23日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事
會回覆是否列為議案結果。
(3)受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註「股東會提案及提名函件」字樣，
以掛號函件寄送。
(4)受理處所：聯亞藥業股份有限公司股務室
(地址：新竹縣湖口鄉光復北路45號)。