公告董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/24
2.股東會召開日期：115/06/30
3.股東會召開地點：新竹市中華路六段335號(本公司5樓活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(2)：本公司114年度盈虧撥補案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/05/02
9.停止過戶截止日期：115/06/30
10.其他應敘明事項：(一)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，
得以書面方式向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百字為限。凡有意提案
之股東請於115年04月18日起至115年04月28日上午9時前寄達或送達本公司管理部
，並請自行敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。【郵寄者
以寄達為憑，於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，親送或以掛號郵件寄送】。
上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，
將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。
(二)除有下列情事之一，股東所提議案，董事會應不列為議案：1.該議案非股東會所得
決議者。 2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理
期間外提出者。 4.該提案超過300字或提案超過一項之情事。上開股東提案係為敦促
公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。
(三)受理股東提案處所：暐世生物科技股份有限公司管理部【地址：新竹市中華路六段
335號電話：03-5181918】。
(四)依公司法規定自115年05月02日至115年06月30日停止股票過戶登記；因最後過戶日
115年05月01日適逢例假日，故現場過戶請提前至115年04月30日下午4時30分前，親臨
股務代理機構，郵寄過戶者以115年05月01日郵戳為憑。