公告本公司董事會決議召開115年股東常會(新增議案)

1.董事會決議日期：115/04/13
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：台北市內湖區洲子街12號2樓(內湖運動中心二樓)台北創新實驗室國際會議廰
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度董事暨員工酬勞分配情形報告。
(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(6)：修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(7)：修訂本公司「永續發展實務守則」報告。
(8)：修訂本公司「道德行為準則」報告。
(9)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度財務報表暨營業報告書案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)：訂定本公司「公司治理實務守則」案。
(4)：訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
(5)：修訂本公司「董事選任程序」案。
(6)：修訂本公司「背書保證辦法」案。
(7)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(8)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(9)：解除本公司董事競業禁止之限制案。
(10)：發行115年度限制員工權利新股案。
(11)：本公司114年度盈餘轉增資發行新股案。
(12)：本公司擬申請股票上市(櫃)案。
(13)：本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數
放棄優先認購權案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/26
10.停止過戶截止日期：115/06/24
11.其他應敘明事項：本次新增議案為討論事項(10)發行115年度限制員工權利新股案。