公告編號：20260400055300 公告事項：股東常會列舉召集事由之主要內容相關公告

公告內容：
主旨：本公司董事會決議召開115年股東常會公告。
依據：依公司法第172條及本公司115年3月31日董事會決議辦理。
公告事項：
一、開會時間：中華民國115年6月2日(星期二)下午1：30。
二、開會地點：台南市新市區紫楝路15號105會議室。
三、會議內容：
(一)報告事項：
1. 本公司一一四年度營業報告。
2. 監察人查核一一四年度決算表冊報告。
3. 本公司一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(二)承認事項：
1. 本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。
2. 本公司一一四年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1. 本公司一一四年度盈餘轉增資發行新股及分派現金股利案。
(四)臨時動議。
四、依公司法第165條之規定，自115年5月4日起至115年6月2日止停止股票過戶登記，因最後過戶日115年5月3日適逢星期例假日，故凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國115年4月30日下午4時30分前親臨本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部(106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年5月3日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
五、本公司一一四年度盈餘分配案，經本公司董事會議擬定如下:
本公司總計分配美金2,097,047.3元，其中辦理盈餘轉增資發行新股1,596,200股，即每仟股配發股票股利100股，暫以匯率31.87予以換算，折合美金500,847.19元，餘發放現金股利美金1,596,200.11元，暫以匯率31.87予以換算，折合新台幣50,870,898元，每股分配新台幣3.187元，俟提報股東常會通過後，授權董事會訂定配股配息基準日，股東實際獲配現金股利之美金金額以股東會決議日之三旬匯率決定股票股利後之餘額為準。
六、開會通知書及委託書將於股東常會20日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及戶名，逕向本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部洽詢，以利補發。
七、本次股東常會未發放紀念品。
八、特此公告。