公告編號：20260500077300 公告事項：股東常會列舉召集事由之主要內容相關公告

公告內容：
京華超音波股份有限公司115年度股東常會公告
公告事項
一. 茲定於民國115年06月23日(星期二)下午二點，假本公司大會議室(新北市新莊區五工五路8號)召開114年度股東常會，議題如下:
二. (一)報告事項:1.本公司114年度營業報告。2.本公司監察人審查114年度決算表冊報告。3.114年度董事、監察人酬勞及員工酬勞分配情形報告。(二)承認事項:1.114年度決算表冊承認案。2.114年度盈餘分配承認案。(三)討論事項:1.公司章程部分條文修訂案。2.改選董事及監察人案。(四)臨時動議。
三. 本公司114年盈餘分配案經董事會決議擬定如下:每股擬發放現金股利3元，總計新台幣40,773,654元，俟股東常會決議通過後，授權董事長另訂除息基準日分派之。
四. 依公司法第165條規定，自民國115年5月25日起至115年6月23日止，停止股票過戶登記。
五. 本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至「公司依公司法規定公告資訊站」查詢。
(網址https://serv.gcis.nat.gov.tw/pap/)
六. 特函奉達，並隨附股東常會通知出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。貴股東
如親自出席時，請填具第一聯出席通知書暨第二聯出席簽到卡。若委託代理人出席時，請填
具第三聯委託書暨第二聯出席簽到卡全聯摺疊即可寄回，並請於開會五日前送達本公司管理
部，彙整後仍寄交 貴股東或貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
七. 敬請 查照辦理為荷。