公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單

1.發生變動日期: 115/05/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：陳嘉南
董事：黃中洋
董事：昌祥投資(股)公司
董事：曾天賜
獨立董事：陳仲羲
獨立董事：鄭宏輝
獨立董事：夏尚樸
獨立董事：邱琇偵
4.舊任者簡歷:
董事：陳嘉南/華上生技醫藥(股)公司董事長兼總經理
董事：黃中洋/彥臣生技藥品(股)公司董事長兼總經理、羅撒食品(股)公司董事、
佳糧(股)公司董事、彥臣生物科技(東莞)(有)公司董事、澄杏醫藥(有)公司
董事
董事：昌祥投資(股)公司/泓辰材料(股)公司董事
董事：曾天賜/賜恆豐生技(有)公司負責人、黑木投資(股)公司副董事長兼總經理、
新陽貿易(股)公司董事長、聚界生技(股)公司董事長、安克生醫(股)公司
法人董事代表人
獨立董事：陳仲羲/益芯科技(股)公司董事長兼執行長、圓璟科技(股)公司董事長、
中顥電子(股)公司董事、銘鈺精密工業(股)公司獨立董事
獨立董事：鄭宏輝/明達會計師事務所會計師、科定企業(股)公司獨立董事、
廣泰管理顧問(有)公司董事長
獨立董事：夏尚樸/耀德生物技術(股)公司董事
獨立董事：邱琇偵/達盛國際法律事務所律師、雅柏迪科技(股)公司協同創辦人、
法律及專利智財顧問、甲尚(股)公司獨立董事、諾華生顧問(有)公司
董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：陳嘉南
董事：黃中洋
董事：曾天賜
董事：昌祥投資(股)公司
董事：陳嘉雄
獨立董事：鄭宏輝
獨立董事：陳仲羲
獨立董事：夏尚樸
獨立董事：邱琇偵
6.新任者簡歷:
董事：陳嘉南/華上生技醫藥(股)公司董事長兼總經理
董事：黃中洋/彥臣生技藥品(股)公司董事長兼總經理、羅撒食品(股)公司董事、
佳糧(股)公司董事、彥臣生物科技(東莞)有限公司董事、太溪生技新藥(股)公司董事
、御華生醫(股)公司董事長兼總經理、澄杏醫藥有限公司董事
董事：曾天賜/賜恆豐生技有限公司負責人、黑木投資(股)公司副董事長兼總經理、
新陽貿易(股)公司董事長、寶齡富錦生技(股)公司法人董事、安克生醫(股)公司
法人董事代表人、聚界生技(股)公司董事長
董事：昌祥投資(股)公司/泓辰材料(股)公司法人董事
董事：陳嘉雄/華上生技醫藥(股)公司新藥研發中心副總
獨立董事：鄭宏輝/明達合署會計師事務所會計師、科定企業(股)公司獨立董事、
廣泰管理顧問有限公司董事長
獨立董事：陳仲羲/益芯科技(股)公司董事長兼執行長、圓璟科技(股)公司董事長、
銘鈺精密工業(股)公司獨立董事
獨立董事：夏尚樸/耀德生物技術(股)公司法人董事代表人、雅柏迪科技(股)公司董事
獨立董事：邱琇偵/達盛國際法律事務所律師、甲尚(股)公司獨立董事、諾華生顧問
有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：陳嘉南：　　　　　　　　 　1,685,851(股)
董事：黃中洋：　　　　　　　 　　1,005,591(股)
董事：曾天賜：　　　　　　　　　　 416,606(股)
董事：昌祥投資股份有限公司 　　 1,489,870(股)
董事：陳嘉雄：　　　　　　　　 　 67,385(股)
獨立董事：鄭宏輝：　　　　　　　　　　　 0(股)
獨立董事：陳仲羲：　　　　 　 　　 175,486(股)
獨立董事：夏尚樸：　　　　　　　　 　　　0(股)
獨立董事：邱琇偵：　　　　　　　　 　　　0(股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/06/27~115/06/26
11.新任生效日期: 115/05/18
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):昌祥投資股份有限公司於股東常會會後出具
指派書，指定代表行使董事職務之人為林泓陞先生。