公告編號：20260600006900 公告事項：簡易合併之相關公告

公告內容：
英屬開曼群島商君綺控股有限公司
君綺生醫股份有限公司 公告
君綺生醫股份有限公司（以下簡稱君綺生醫；又稱消滅公司）為英屬開曼群島商君綺控股有限公司（以下簡稱君綺控股；又稱存續公司）持股90%以上之子公司，雙方業於中華民國115年5月25日分別經存續公司股東會及消滅公司董事會決議通過合併，茲依企業併購法第19條之規定將合併相關事項公告如下︰
一、參與合併公司
1. 存續公司於合併契約簽訂時公司章程所訂之授權股本為港幣（下同）390,000元整，分為390,000,000股，每股面額港幣0.001元，可分次發行；已發出股本總額為39,112.825元整，分為39,112,825股，每股面額港幣0.001元。君綺控股於簽約日除已發行且流通在外之39,112,825 股普通股外，並無任何其他流通在外具有股權性質之有價證券，亦無任何庫藏股。本交易完成後，君綺控股之已發出股本總額為39,112.825元整，分為39,112,825股，每股面額港幣0.001元。
2. 消滅公司於合併契約簽訂時資本總額為新台幣500,000,000元整，分為50,000,000股，每股面額新台幣10元，可分次發行；實收資本總額為新台幣381,724,000元整，分為38,172,400股，每股面額新台幣10元。君綺生醫於簽約日除已發行之38,172,400股普通股（含468,079股庫藏股）外，並無發行任何具有股權性質之有價證券。
二、 依據兩家公司民國114年12月31日財務報表計算換股比例，雙方同意以現金為對價，由君綺控股以君綺生醫普通股股份每股換發現金新台幣45元予除君綺控股及君綺生醫作為庫藏股持有者外之君綺生醫全體股東，君綺控股總計應支付新台幣95,049,765元。君綺控股依法無需買回其股份作為配發消滅公司股東之股份。合併後，君綺控股為存續公司，君綺生醫於合併後消滅。本交易完成前及完成後，君綺控股之公司名稱維持不變，其公司章程亦無須變更。
三、 擬以民國115年07月31日為合併基準日，並授權董事長得調整之。
四、 君綺生醫所屬12家分公司亦於合併時一併撤銷分公司登記。
五、 本合併案及君綺生醫股東異議權的行使應依據企業併購法、君綺生醫現行章程規定。君綺生醫異議股東行使收買請求權程序說明如下：
1. 依據企業併購法第12條規定，公司進行簡易合併時，君綺生醫之股東可依君綺生醫依企業併購法第19條第2項所為之公告，於公告日起31日內以書面向君綺生醫示異議。
2. 前述異議股東應於公告日起31日內以書面提出，並列明請求收買價格及交存股票之憑證。
3. 異議股東與君綺生醫間就收買價格達成協議者，君綺生醫應自董事會決議日（即中華民國115年5月25日）起90日內支付價款。
4. 如君綺生醫未能與前述異議股東就買回股份之價格於董事會決議日（即中華民國115年5月25日）後60天內達成協議，君綺生醫應於此期間經過後30日內，以全體未達成協議之股東為相對人，向智慧財產及商業法院聲請為價格之裁定；君綺生醫應自決議日起90日內，依其所認為之公平價格支付價款予未達成協議之股東。
5. 有關異議股東行使收買請求權程序相關疑問請洽本公司股務代理[宏遠證券股份有限公司]代理部電話：[02-23268818]洽詢。就涉及台灣及開曼群島等相關法令及租稅事宜，如有疑慮，建議股東徵詢相關律師及專家，以維護權益。